La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio para intercambiar información y coordinar acciones dirigidas a detectar operaciones de contrabando, lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior.
El acuerdo permitirá a la ANAM proporcionar información sobre operaciones aduaneras y movimientos transfronterizos de efectivo, mientras que la UIF compartirá reportes de inteligencia financiera derivados de avisos presentados por entidades financieras y por personas o empresas que realizan actividades catalogadas como vulnerables por la legislación mexicana.
Según ambas dependencias, el intercambio de información busca mejorar la identificación de riesgos asociados a las operaciones de comercio exterior y fortalecer las investigaciones relacionadas con el ingreso y salida de mercancías del país.
El convenio también contempla mecanismos para el resguardo e intercambio seguro de información, así como programas de capacitación y asistencia técnica entre ambas instituciones.
El documento fue signado por el titular de la ANAM, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, y por el jefe de la UIF, Omar Reyes Colmenares, durante un acto realizado en las instalaciones de la autoridad aduanera.
Las autoridades mexicanas han reforzado en los últimos años la supervisión de operaciones vinculadas al comercio exterior como parte de los esfuerzos para combatir el contrabando y el uso del sistema financiero para ocultar recursos de procedencia ilícita.
La UIF es el organismo encargado de analizar reportes sobre operaciones financieras inusuales y posibles esquemas de lavado de dinero, mientras que la ANAM supervisa las aduanas y el flujo de mercancías que ingresan y salen del territorio nacional.
